Coinbase заплатит $100 млн для урегулирования иска NYDFS
Об этом стало известно из предписания, основанного на выраженном согласии сторон, и подписанного 4 января суперинтендантом Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) Адриенн Харрис (Adrienne Harris). Ранее регулятор обвинил торговую площадку Coinbase в неспособности принять надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег в 2020 и 2021 годах.
В документе указано, что несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) биржей Coinbase связано с нехваткой персонала, ресурсов и инструментов. В результате, к концу 2021 года количество нерассмотренных предупреждений о мониторинге подозрительных транзакций превысило 100 000.
Для урегулирования иска NYDFS, Coinbase заплатит штраф на сумму $50 млн. Остальные $50 млн будут выделены на проведение проверок, связанных с соблюдением правил AML. Руководство Coinbase заявило, что выделение дополнительных средств станет важным шагом на пути биржи к усовершенствованию своих бизнес-процессов.
