Where’s My Money🪙(WMM)

2023-01-05 16:13:09 Власти США арестовали принадлежащие FTX $460 млн в акциях Robinhood

Арест произошел в рамках дела, возбужденного против криптобиржи. Акции были приобретены в мае 2022 года — бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид и соучредитель криптобиржи Гэри Ван (Gary Wang) создали холдинговую компанию Emergent специально для покупки акций Robinhood.

Во время декабрьских слушаний в суде Бэнкман-Фрид и Ван под присягой заявили, что использовали средства Alameda Research на общую сумму $546 млн, чтобы купить акции. Юрист криптобиржи в суде настаивал, что полноправный владелец акций неизвестен и, возможно, им является компания BlockFi — Бэнкман-Фрид обещал передать акции, и сейчас компания пытается через суд их получить.

В Министерстве юстиции заявили, что подадут отчеты об аресте бумаг, в которых будут указаны активы, изъятые у FTX. Все это делается в интересах суда, чтобы во время разбирательства сложилась полноценная картина: что из активов FTX и аффилированных компаний находится в распоряжении правительства. Відкрити / Коментувати

2023-01-05 14:30:50 Відкрити / Коментувати

2023-01-05 14:26:10 Coinbase заплатит $100 млн для урегулирования иска NYDFS

Об этом стало известно из предписания, основанного на выраженном согласии сторон, и подписанного 4 января суперинтендантом Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) Адриенн Харрис (Adrienne Harris). Ранее регулятор обвинил торговую площадку Coinbase в неспособности принять надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег в 2020 и 2021 годах.

В документе указано, что несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) биржей Coinbase связано с нехваткой персонала, ресурсов и инструментов. В результате, к концу 2021 года количество нерассмотренных предупреждений о мониторинге подозрительных транзакций превысило 100 000.

Для урегулирования иска NYDFS, Coinbase заплатит штраф на сумму $50 млн. Остальные $50 млн будут выделены на проведение проверок, связанных с соблюдением правил AML. Руководство Coinbase заявило, что выделение дополнительных средств станет важным шагом на пути биржи к усовершенствованию своих бизнес-процессов. Відкрити / Коментувати

2023-01-05 12:46:22 Доброе утро! Как настроение? Свежий курс крипты уже здесь! Відкрити / Коментувати

2023-01-04 22:44:28 Израильский регулятор меняет законодательную базу для криптовалют

Управление ценных бумаг Израиля (ISA) предложило создать новую структуру для регулирования криптовалют, поскольку цифровые активы становятся все популярнее, а в стране работает уже более 150 криптокомпаний. ISA обещает устранить риски, связанные с новым классом активов и предоставить властным органам средства для регулирования индустрии.

Регулятор намерен получить полномочия по надзору за отраслью цифровых активов в целом — чтобы устанавливать требования к эмитентам криптовалют и посредникам, накладывать санкции и штрафы. Предложение будет обсуждаться до 12 февраля.

Согласно документу, чиновники управления намерены требовать от посредников соблюдения правил, которые уже применяются к посредникам в традиционной отрасли ценных бумаг — наличие лицензии, соблюдение стандартов достаточности капитала. Відкрити / Коментувати

2023-01-04 20:49:40 Атаковавшие BTC.com хакеры перевели биткоины на Tornado Cash и Binance

Хакеры, атаковавшие пул BTC.com майнинговой компании BIT Mining Limited, заполучили 32,5 BTC и 1964 ETH. К такому выводу пришли ончейн-аналитики X-explore.

Большую часть монет злоумышленники перевели на Tornado Cash, но некоторые средства поступили на централизованные биржи Binance и Kucoin.

«Биткоин-кошелек 3FxUA8godrRmxgUaPv71b3XCUxcoCLtUx2 перевел украденные 32,5 BTC (~$0,55 млн). Злоумышленники подозреваются в использовании сервиса микширования для отмывания денег», — отметили исследователи. Відкрити / Коментувати

2023-01-04 20:45:03 Arcane Research: Binance подмяла почти весь мировой криптовалютный рынок

Arcane Research опубликовала отчет, из которого следует, что за 2022 год доминирование и без того крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance на рынке значительно выросло. Во многом этомы способствовал крах таких платформ как FTX и Celsius. По данным на 28 декабря Binance занимает 92% спотового рынка биткоинов и 61% рынка деривативов BTC. Индикатор объема спотовой торговли показывает общую сумму транзакций биткоинов на спотовых биржах в день.

В Arcane заявляют, что нет никого, кто бы сравнился с криптобиржей Binance по показателям. По сути, говорят аналитики, Binance и есть сам рынок цифровых валют. В начале 2022 года криптобиржа занимала 45% спотового рынка, то есть произошло увеличение почти в два раза за год. Плюс увеличение на треть доли рынка деривативов. Відкрити / Коментувати

2023-01-04 13:09:20 Відкрити / Коментувати

2023-01-04 12:31:18 Сэм Бэнкман-Фрид отказался признать вину. Суд назначили на октябрь

Основатель потерпевшей крах криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) отказался признать вину по восьми пунктам обвинения. Об этом сообщает Bloomberg.

Назначенный в конце декабря окружной судья США Льюис Каплан определил дату судебного разбирательства — 2 октября 2023 года.

В Bloomberg отметили, что отказ от признания вины позволит Бэнкману-Фриду получить больше информации о доказательствах против него и спланировать следующий шаг. Відкрити / Коментувати

2023-01-04 12:29:13 Свежий курс крипты! Відкрити / Коментувати