Chainalysis обнаружила «значительные» объемы фиктивной торговли на рынке NFT
Аналитическая компания
Chainalysis сообщила о «
значительных» объемах фиктивной торговли на рынке
NFT и притоке нелегальных активов для отмывания.
Фиктивная торговля (
wash trading) обычно используется на рынках для создания ложной активности. В случае с
NFT злоумышленники добиваются появления у пользователей неоправданного ощущения, что актив ликвиден и растет в цене.
Анализ выявил сотни мошеннических сделок. Самый «
плодовитый» фиктивный
NFT-трейдер совершил
830 продаж.
В общей сложности эксперты определили
262 пользователя, которые продали
NFT на самофинансируемые адреса более
25 раз. Этот порог позволил аналитикам с большей степенью уверенности говорить о фиктивной торговле в случаях подобных сделок.
Большинство из этих трейдеров, включая лидера по фиктивным продажам, получили убытки в результате своей деятельности, отметили в
Chainalysis. Однако совокупная прибыль
110 пользователей составила почти
$8,9 млн.
