Нерухомість, чеки й предмети розкоші: речі, які частіше, ніж криптовалюта, стають інструментами фінансових злочинівПопри невпинне поширення цифрових активів і зрілість галузі, все ще лунають голоси, які стверджують, що криптовалюта є насамперед інструментом фінансових злочинів, ігноруючи докази її незначної і дедалі меншої ролі в незаконних транзакціях.
Дані Європолу свідчать про те, що нерухомість, предмети розкоші й компанії, що використовують готівку, є основними інструментами відмивання грошей великих злочинних мереж ЄС, причому криптовалюти складають лише невелику частку.
Звіти NASDAQ і Міністерства фінансів США ілюструють значну різницю між обсягами незаконних коштів у традиційних секторах і просторі цифрових активів, причому останній становить невелику частку від загального обсягу.
Читати далі ТУТ TG чат | Instagram | TikTok | YouTube | Facebook | Twitter | Блог | Binance App
