Binance оприлюднила офіційну позицію стосовно дотримання санкц | 🇺🇦ULALA💲CryptoBox🎁

Binance оприлюднила офіційну позицію стосовно дотримання санкцій

Криптобіржа виступила зі спростуванням «необґрунтованих звинувачень» про співпрацю компанії з росією та іраном, які почали розповсюджуватися на фоні краху FTX і загальної занепокоєності криптосфери.

За словами представників Binance, компанія не надає пов’язані з криптовалютою послуги підсанкційним фізичним або юридичним особам. Binance виконує усі прийняті санкції, що стосуються взаємодії користувачів з криптобіржами: зокрема компанія має спеціальну глобальну команду з питань комплаєнсу, що займається питаннями санкцій, повідомила у своєму зверненні Binance.

Binance і країна-агресор

Підрозділи компанії в Європейському Союзі слідують нещодавно прийнятим санкціям ЄС, згідно з якими громадянам рф забороняється володіти криптогаманцями та іншими крипторахунками в європейських криптокомпаніях.

Binance співпрацює і з українськими правоохоронними органами задля відстеження та блокування незаконної діяльності проти України. Також криптобіржа посилює контроль за блокуванням IP-адрес з тимчасово непідконтрольних Україні територій, окупованих країною-агресором. В заяві йдеться і про те, що Binance не має в росії офісів чи юридичних осіб.

Binance і союзник країни-агресора

Громадянам ірану та іранським організаціям заборонено відкривати акаунти й вести торгову активність на платформах Binance, стверджується в заяві. Компанія вимагає від усіх клієнтів повного проходження процедури KYC, тож користувачі із підсанкційних регіонів не мають змоги уникнути блокування.

Керівник глобальної команди з санкцій Чагрі Пойраз пояснив, що основою безпеки на платформах компанії є саме обов’язкове проходження процедури KYC, або ж верифікації особи на основі персональної ідентифікаційної інформації.

На відміну від багатьох інших бірж, ми не дозволяємо користувачам торгувати на нашій платформі без проходження перевірок KYC, які містять інформацію про країну проживання та особисту ідентифікаційну інформацію

Чагрі Пойраз, керівник глобальної команди Binance з санкцій
Також Пойраз заявив, що компанія використовує інструменти для моніторингу транзакцій, виявляючи будь-які незаконні перекази.

Одна зі сфер, яку ми особливо розширили, це моніторинг транзакцій. Це динамічний процес, у якому використовуються новітні технології, щоб стежити за кожною транзакцією, та в режимі реального часу виявляти й блокувати будь-які незаконні транзакції та перекази. Для цього ми співпрацюємо з такими партнерами, як Chainalysis, TRM Labs, CipherTrace від Mastercard і Elliptic, а також використовуємо внутрішні інструменти. Простіше кажучи, ми повністю усвідомлюємо нашу відповідальність як лідерів у цій сфері, щоб бути взірцем для інших.

Чагрі Пойраз, керівник глобальної команди Binance з санкцій
Binance та питання прозорості криптосфери

Відкритість даних блокчейну не означає легку роботу з дотримання правових та нормативних зобов’язань, тож критика з цього приводу «це безсумнівно проблема всієї індустрії» вважають в Binance. Компанія процитувала думку аналітиків Elliptic, котрі вважають, що люди та ЗМІ часто висувають подібні звинувачення «без розуміння повної картини всіх подій».

Не дивлячись на те, що криптовалюта є повністю прозорою, визначення транзакцій залучених до такої складної правової та нормативної сфери, як санкції, є неймовірно складним завданням. Люди схильні робити висновки та висувати різкі звинувачення в недотриманні санкцій беззастережно, без розуміння повної картини всіх подій. Висуваючи вирвані з контексту звинувачення, вони лише відвертають увагу від зловмисників і їх співучасників, які, можливо, залишаються поза увагою. Нещодавні заяви щодо одного з найбільших гравців галузі є прикладом цієї проблеми

аналітики Elliptic