Ответ Binance регуляторам - чего ожидать ? #Лонгрид Летом | UA Blockchain - Блокчейн Україна

Ответ Binance регуляторам - чего ожидать ?
#Лонгрид

Летом 2021, ряд государственных финансовых регуляторов опубликовали предупреждения о торговле на бирже Binance. Волна негодования нанесла репутационной ущерб бирже. Спустя некоторые время, появилась информация о планах криптокомпании для предотвращения подобных проблем со стороны регуляторов.

После появления предупреждений регуляторов, глава биржи Binance, Чанпэн Чжао опубликовал открытое письмо в котором рассказал, какие дальнейшие действия компания собирается предпринять:
- аварийный фонд обеспеченных активов (SAFU);
- строгие стандарты листинга;
- инвестиции в образовательные ресурсы на раннем этапе через учебные пособия и Академию Binance;
- для продуктов с повышенным риском установлены лимиты и меры защиты, чтобы стимулировать ответственную торговлю;
- сотрудничество с правоохранительными органами, такими как Служба внутренних доходов США (IRS), Юго-Восточный региональный отдел по борьбе с организованной преступностью Великобритании и многими другими, чтобы пресечь киберпреступления, такие как отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество.

Чжао также выделил каким процессам компания планирует уделять внимание в дальнейшем:
- увеличение международной команды и консультативного совета на 500%;
- введение новых должностей для представительства и коммуникации с регуляторными органами государств;
- внедрение новых средств контроля и технологий регулирования;
- внешних аудиты по борьбе с отмыванием денег (AML);
- сотрудничество в рамках рабочих групп и семинаров с известными организациями по борьбе с преступностью;
- локализация деятельности и бизнеса в соответствии с местным законодательством. Компания стремится соблюдать соответствующие местные правила, где бы не работала;

Из последних заявления главы Binance стало известно о дальнейшем векторе развития компании:

"мы пришли к пониманию, что для регулирующих органов нам необходимо быть централизованными", - заявил Чжао.

"Регуляторы обычно задают нам очень простые вопросы, ответы на которые звучат для них довольно забавно. Нас спрашивают: «Где находится ваша штаб-квартира?». Мы отвечаем, что ее у нас нет. Это не лучший вариант взаимодействия. Они не понимают, как с нами работать, и, возможно, думают, что мы слишком изворотливы".

Он также добавил, что для прозрачной работы компании необходимы принятие таких мер как:
- единое юридическое лицо с понятными таблицами капитализации;
- сотрудничество с прозрачными инвесторами, советом директоров и управлением;
- ясные процедуры верификации личности и соответствие требованиям норм по борьбе с отмыванием средств;
- механизм контроля рисков.

По мере расширения компании и повышения внимания государств к криптосектору, лидерам рынка необходимо адаптироваться к условиям. Даже если это противоречит первоначальным концепциям. Масштабирование и легализация требуют структурных преобразований.