Що таке AML правила? Як вони допомагають протидіяти відмива | ЦеКрипто 🇺🇦
Що таке AML правила? Як вони допомагають протидіяти відмиванню грошей у крипті?
28 березня комітет Європейського парламенту з економіки та громадянських свобод проголосували за пропозицію посилити правила боротьби з відмиванням грошей (AML), а також обмежити транзакції з готівкою та криптоактивами. Для чого і що це значить? Давайте розбиратись!
Криптовалюти, з самого початку свого існування привертали увагу недобросовісних громадян, оскільки анонімність та нерегульованість цієї сфери дозволяє здійснювати різні злочинні дії. З цієї причини більшість біржі які надають послуги у розвинутих країнах світу повинні застосовувати правила боротьби з відмиванням грошей (AML).
У цій статті ми розберемо що таке AML, і як їх принципи допомагають протидіяти відмиванню грошей та відслідковувати сумнівні операції.
