sᴍᴀʀᴛ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴄᴛ / ᴇᴄᴏsʏsᴛᴇᴍ

2023-04-02 10:51:47 Ось і наші переможці у розіграші:
@makfak01, @lookitthis12, @bossartem, @volodka1909, @maksum43, @valentinseed, @andrushko00, @savochkadmitr.

Організатори напишуть особисто кожному, виплати будуть в коментах
А всім іншим Дякую за підтримку наших каналів. Кому сьогодні не пощастило - не засмучуйтесь, розіграшів буде багато, пощастить ще і Вам! Відкрити / Коментувати

2023-04-01 18:16:50 Через 3 годин закінчення  розіграшу

Учасників не так і багато тому є шанс стати переможцем

8 щасливчиків порівну розділять банк в 200$

Встигни взяти участь

https://t.me/smarttccontract/450 Відкрити / Коментувати

2023-04-01 18:03:15 sᴍᴀʀᴛ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴄᴛ / ᴄʜᴀɴɴᴇʟ pinned a photo Відкрити / Коментувати

2023-04-01 17:37:29 Реально ли вывести «грязную» криптовалюту из-под внимания AML-сервисов?

На текущий момент объем преступных средств в криптовалютах составляет свыше $15 млрд, по данным Chainalysis. Это менее 1% от общего числа связанных с незаконной деятельностью активов.
Отслеживать перемещение таких монет помогают AML-сервисы. Благодаря им получивший множественные транзакции из подозрительных источников адрес может быть заблокирован, чтобы остановить дальнейшее движение средств. 
Чтобы запутать следы и снизить степень риска криптовалюты, злоумышленники прибегают ко множеству способов. 

Какая криптовалюта считается «грязной»?

Термин «грязная» криптовалюта используется для описания монет или токенов, которые связаны с различными видами незаконной деятельности, включая отмывание денег, финансирование терроризма, торговлю наркотиками, мошенничество и другие.
Идентификацией подобных активов, отслеживанием путей их перемещения и взаимосвязей между различными кошельками занимаются сервисы блокчейн-аналитики.
Исходя из соотношения монет из разных источников на адресах, они также рассчитывают уровень риска последних. Чем выше этот показатель, тем с большей долей вероятности администрация торговой платформы заморозит средства, потребовав доказательства их происхождения.

Продолжение следует...

CHANNEL / TRADE / CHAT Відкрити / Коментувати

2023-04-01 11:20:28 Друзья, хотим поделиться статистикой нашего бесплатного канала посвященному трейдингу за прошлый месяц.

Сделок было не так много, как хотелось бы, однако:
LRC - 40%;
AVAX - 73%;
COCOS - 74%;
NEAR - 57%;
BAT - 50%;
LRC - 67%;
Doge - 84%;
LDO - 81%;
CHZ - 49%;
OGN - 100%;
RUNE - 94%;
TRX - 45%.

Суммарный процент прибыли составляет - 758%.

Дальше - больше! Відкрити / Коментувати

2023-04-01 07:51:38 Организаторы скам-схемы Ormenus Coin выплатят $102 млн по иску SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась положительного вердикта суда по обвинениям в отношении Джона и Джонатины Барксдейлов касательно создания ими мошеннической схемы.
Ответчики нарушили законодательство о ценных бумагах, организовав продажу незарегистрированных инвестиционных контрактов. 
В период с июня 2017 по март 2022 года пара через криптоторговые платформы предлагала #OrmenusCoin. С июня 2017 по апрель 2018 года подписка шла в том числе через управляемый ими MLM-бизнес #OrmenusGlobal, указали в Комиссии.
Джон Барксдейл продвигал мошеннические схемы, проводя роуд-шоу по всему миру, Джонатина — отвечала за цифровые рекламные акции, включая посты в социальных сетях, видео на YouTube и пресс-релизы.
Пара утверждала, что стоящая за Ormeus Coin команда занималась майнинговым бизнесом стоимостью $250 млн, генерируя ежемесячный доход от майнинга от $5,4 до 8 млн. В реальности Барксдейлы отказались от добычи криптовалют в 2019 году после снижения выручки до $3 млн.
Жертвами ответчиков стали тысячи розничных инвесторов. Ущерб от их действий превысил $124 млн.
Брат и сестра Барксдейлы выплатят $102 млн. Сумма включает гражданский штраф в размере $23,1 млн с каждого, возмещение вреда ($46,3 млн) и проценты за период до вынесения судебного решения ($10 млн).

CHANNEL / TRADE / CHAT Відкрити / Коментувати

2023-03-31 23:50:25 sᴍᴀʀᴛ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴄᴛ / ᴄʜᴀɴɴᴇʟ pinned a photo Відкрити / Коментувати

2023-03-31 22:00:53 Мы с каналами сделали для вас топовый конкурс на 150$

У всех участников равные шансы. Всего будет 5 ПОБЕДИТЕЛЕЙ, которые получат по 30$  

Не забудьте выполнить условия

— Подписаться на все каналы (будем проверять)

Богдан - где Иксы?
Trade Direct
CryptoHais
SMART CONTRACT / CHANNEL
Аль Криптоне
Wunderlist Trade
КриптоБудни | Live
Иван Крипто трейдинг
PRO CRYPTO
PIXEL

— Заполнить простенькую форму

— Ожидать результатов  

Дедлайн подачи заявок 3 апреля в 22:00 по Киеву / МСК

Напоминаем, отсутствие подписки - удаляем из конкурса. Відкрити / Коментувати

2023-03-31 18:00:03 Трейдинг криптой - это прошлый век. Арбитраж P2P - наше всё.

Umbrella Community - канал про криптоарбитраж и всё, что с ним связано. 
   На сегодняшний день Umbrella это:
• самые важные новости из мира крипты и финансов
• оффлайн и онлайн встречи
• постоянная аналитика и обучение
• филиалы в Грузии, Казахстане, Турции
• $500млн прокрученного арбитражного бюджета

Переходи в канал и знакомься с арбитражной командой Umbrella. Відкрити / Коментувати

2023-03-31 11:38:44 Март 2023 года:

Скам токена ARBI. Рагпул от создателей;
Запуск приложения "Primacy Pools":
Фишинговая компания направлена на владельцов кошельков "Trezor";
Обвинение "Teather" в мошенничестве;
Отключаем "MetaMask" от скам-сайтов;
Доказательство с нулевым разглашением;
Ущерб De-Fi индустрии за февраль 2023 года;
Дампы монет от Бутерина;
Арест основателей "Hogg Pull";
Взлом De-Fi протокола "Euler Finance";
Уязвимость сматр-контракта ETH от GPT-4;
Еще один закрытый крипто-миксер "Chip Mixer";
Арест Майлза Го;
Благородный хакер;
Угроза "Zero Day";
Детали уязвимости кошелька "BitGo";
Спор на 1 млн. долл.;
Торговый бот "Harvest Keeper";
Благородство взломщиков "Euler Finance";
Взлом биткойн-банкоматов "General Bytes";
Взлом топ-менеджера "Circle";
Слежка за крипто-кошельками UA, RU;
Задержание и обвинение До Квона;
Lazarus Group US взломщик Eular Finance;
Классификация видов скам-токенов;
Взлом vanity-адресов пользователей Arbitrum;
Кэшбэк от хакера;
Мошенничество с ICO на 21 млн. долл.;
Экзит-скам протокола Kokomo Finance;
Скомпрометирован пул ликвидности Safemoon;
Хищение BTC через фейковый ТОR.


CHANNEL / TRADE / CHAT Відкрити / Коментувати