Как работает анализ криптовалют.
AML метки.
Технология блокчейн лежит в основе криптовалют и имеет ряд особенностей, которые позволяют проводить расследования любой неанонимной монеты. Перечислим их на примере блокчейна биткоина, как наиболее распространенного:
1. Ничто не удаляется в блокчейне.Каждый блок блокчейна содержит информацию о предыдущих блоках. Как только запись о транзакции была добавлена в блок, она никогда не сможет быть удалена.
2. База данных никогда не будет утеряна.Блокчейн является распределенной технологией, и копия его базы данных хранится на всех компьютерах его сети. А поскольку в блокчейне ничего не удаляется, чтобы избавиться от уличающих данных, нужно удалить копии блокчейна на множестве компьютеров по всему миру.
3. Информация по каждой транзакции доступна в блокчейне.С помощью уникального адреса транзакции (TxID) каждый может свободно отслеживать сумму перечислений, источник и место назначения активов.
4. Биткоин — составной.Каждый биткоин в вашем кошельке состоит из меньших частей со своей историей.
Благодаря этим особенностям можно отследить все связи актива при помощи аналитического алгоритма. Если транзакция прошла через рискованный адрес А, то, независимо от длины цепочки до адреса назначения Z, будет выявлено отношение Z к A.
Продолжение...
CHANNEL / TRADE / CHAT
