Инструменты для отслеживания незаконно полученных активов: Пе | sᴍᴀʀᴛ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴄᴛ / ᴇᴄᴏsʏsᴛᴇᴍ

Инструменты для отслеживания незаконно полученных активов:

Первый метод, применяемый AML-сервисами, — это анализ блокчейна с помощью специального программного обеспечения. Он позволяет исследователям установить связи между различными адресами кошельков, а также выявить неправомерные действия.
Для обработки большого объема информации и выявления необычных или подозрительных транзакций компании используют алгоритмы машинного обучения и анализа данных.
Известные «грязные» криптокошельки входят в отдельные базы данных. Исследователи могут прибегать к этому реестру для проверки.
Помимо прочего блокчейн-эксперты обмениваются информацией о подозрительных транзакциях с правительственными и правоохранительными органами и участвуют в расследованиях преступлений, связанных с криптовалютами.

Методы отмывания криптовалют:

Наиболее популярные способы, чтобы усложнить отслеживание грязных монет:
микширование — смешивание криптовалют с активами других пользователей для разрыва связи между отправляющим и принимающим адресами;
обмен криптовалют — выход в другие цифровые активы или фиат;
майнинг — транзакции на кошельки майнеров через частные каналы под видом вознаграждения за добытый блок;
переводы через несколько кошельков, в частности, с использованием кроссчейн-мостов.

Объектами отмывочных схем потенциально могут являться NFT, особенно если они связаны с редкими или историческими предметами и обладают высокой ценностью. Тем не менее эксперты пока не фиксировали рост подобных прецедентов с учетом низкой ликвидности этого рынка.

Помимо этого существует еще два способа легализации средств, не связанных напрямую с их отмыванием. Во-первых, это государственные аукционы, через которые власти различных стран реализуют криптовалюты, изъятые у преступников. Для таких активов применяют механизм амнистии, после чего будущий владелец не столкнется с проблемами при AML-проверках. 

Второй способ — полный или частичный возврат активов законному владельцу. Часто последний объявляет о выплате вознаграждения хакеру в случае добровольного возмещения активов.

Продолжение следует...

CHANNEL / TRADE / CHAT