Актуально як ніколи Що робити коли ПриватБанк запросив у вас | New Binance P2P

Актуально як ніколи

Що робити коли ПриватБанк запросив у вас підтвердження надходження коштів

Єдиної формули для вирішення проблеми не існує, проте є рекомендації які допоможуть нам у вирішенні даного питання

Чому банк запросив підтвердження коштів

В цілях запобігання фінансових махінацій у всіх банках присутні внутрішні алгоритми виявлення таких аспектів, якщо банк бачить підозрілу активність по карті він може запросити актуалізацію даних про ваш фінансовий стан.

Що таке підозріла активність по карті

У випадку приватбанку – це попередньо не підтвердженний обіг по карті більше 500 тис. грн.
Попередньо не підтверджений – значить що у вас є час надати банку довідку про свої доходи.
Зазвичай це 7 днів. Якщо ви не надасте банку всі необхідні документи, ваші дані підуть на фін. мон.

Які ж документи надавати банку

У нашому випадку обіг коштів був за рахунок коштів отриманих шляхом Р2Р трейдингу, банку це ні про що не говорить, так як це направлення абсолютно нове і якогось відпрацьованого алгоритму не існує.
Якщо ви офіційно працевлашнтовані - можна витягнути довідку з ДІЇ, в залежності від вашого офіційного доходу, це або зніме всі питання, або ж зменшить їхню кількість

Так що ж нам робити

Співробітники банку порадили написати “Пояснювальну записку” в якій детальено описати рід своїх заннять, розписати про Р2Р трейдинг, повні покрокові ваші дії, чим детальніше тим краще.
До всього цього можна додати скріншоти особистих кабінетів бірж які ви використоввуєте (Binance) та ваших ордерів, суми транзакцій та дати.
Немає чіткого алгоритму регулювання такого роду діяльності, тому не факт що приватбанк прийме вашу пояснювальну записку.
Пояснювальна записка має відповідати певній формі написання
Звичайно що підготував для вас зразок

Пояснювальна записка – шаблон