2022-12-23 12:45:49
Мексиканське злочинне угруповання з продажу наркотиків використовувало криптовалютну біржу Binance для відмивання коштів.
Розслідування діяльності неназваного картелю розпочалося ще у 2020 році. Інформатори DEA з’ясували, що один з представників угруповання на ім’я Карлос Ечаварріа обмінював криптовалюту (біткоїн та стейблкоїн USDC) на готівку. А у фінансових звітах він зазначав, що прибуток надійшов з сімейного ресторану та ферми.
Правоохоронці разом з представниками Binance відстежили 75 транзакцій Ечаварріа на суму $4,7 млн. Пізніше він визнав себе винним у відмиванні коштів та наркоторгівлі.
27 views09:45