Полиция Бразилии расследует действия шести криптовалютных бирж
Федеральная полиция и Налоговая служба Бразилии приступили к заключительному этапу операции «Колосс», в рамках которой расследуют деятельность торговых платформ.
В течение четырех лет полицейские вели работу преимущественно в четырех штатах страны: Рио-де-Жанейро, Баия, Сан-Паулу и Санта-Катарина. В расследовании задействовано 158 государственных служащих, из них 130 федеральных полицейских и 28 сотрудников из налоговых органов. Они провели обыски в офисах шести криптовалютных бирж и четырех компаний по обмену иностранными валютами, подозреваемыми в отмывании денег. По данным полиции, правонарушители совершили подозрительные операции с использованием криптовалют на общую сумму $391 млн.
