2023-04-19 13:36:13
#crypto_studying
AML Anti-money laundering (боротьба з відмивання коштів) - це процес виявлення та запобігання використанню криптовалюти для незаконних цілей, таких як фінансування тероризму, відмивання грошей та інші злочинні дії.
Наприклад, якщо певний користувач криптовалюти здійснює велику кількість транзакцій в один день або відправляє гроші на рахунки у країнах з високим ризиком фінансової махінації, то система AML може попередити про це та взяти певні заходи для перевірки цього користувача.
AML допомагає забезпечити безпеку криптовалютної галузі та зменшити ризики використання криптовалюти для злочинних цілей. Робота системи AML базується на аналізі даних, зокрема, на виявленні незвичайної активності та несприятливих показників в операціях з криптовалютою, які можуть вказувати на порушення законодавства.
Отже, AML є дуже важливою складовою криптовалютної галузі, яка допомагає запобігати зловживання та зменшувати ризики використання криптовалюти для незаконних цілей. Реалізація системи AML передбачає аналіз даних та виявлення незвичайної активності в операціях з криптовалютою, яка може вказувати на можливі порушення законодавства. Дотримання принципів AML не тільки забезпечує безпеку використання криптовалюти, але і допомагає зберегти довіру споживачів до цієї галузі.
423 views10:36