Gemini реєструвала користувачів з вкраденими KYC За заявою T | CryptoTak3R

Gemini реєструвала користувачів з вкраденими KYC

За заявою The Information: Криптобіржа Gemini займалася реєстрацією клієнтів з вкраденими KYC. Для просування своєї дебетової карти Gemini реєструвала користувачів з вкраденими документами.

Невідомо, протягом якого періоду біржа продовжувала реєструвати фальшиві акаунти. Лише згодом Gemini була змушена закрити просування своєї карти, у зв'язку з перевищенням усіх меж, фальшивих акаунтів.

Також з'ясувалося, що у Gemini були проблеми із системою зарахування банківських переказів. Біржа зараховувала переведення ще до того моменту отримання схвалення від банку.

Шахраї мали можливість користуватися схемою: внести наприклад $100 у вигляді банківського переказу, і отримати $150 у криптовалюті і потім скасувати переказ, якщо банк не встигав підтвердити угоду.

В результаті шахраї отримували безкоштовні кошти від біржі та залишалися інкогніто, оскільки пред'являли фальшиві документи. Внаслідок таких дій Gemini втратила мільйони доларів.

Нагадаємо наприкінці січня Gemini привернула увагу Департаменту фінансових послуг. Регулятор розпочав розслідування щодо Gemini через програму кредитування Gemini Earn.

#news
@CryptoTak3R