У США заарештували засновника Bitzlato. Мін'юст США повідоми | CryptoTak3R

У США заарештували засновника Bitzlato.

Мін'юст США повідомив про арешт засновника Bitzlato Анатолія Легкодимова. Затримання відбулося 17 січня, у Майамі. Анатолія звинувачують у допомозі відмиванні коштів від крадіжок, продажу наркотиків та азартних ігор.

Відповідно до звинувачень проти Легкодимова, йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Криптообмінна платформа Bitzlato зареєстрована в Гонконгу, але, за даними правоохоронців, платформа тісно пов'язана з Росією. Саме Bitzlato була однією з основних ланок для відмивання грошей з Hydra у даркнеті. Через Bitzlato було проведено "брудні гроші" на загальну суму понад $700 млн.

Згідно з заявою, Легкодимов на прізвисько «Гендальф» керував бізнесом з переказу грошей, який «передавав незаконні кошти та порушував регуляторні вимоги США та норми боротьби з відмиванням грошей».

При цьому криптобіржа Binance вказана як один із головних партнерів Bitzlato. У період з травня 2018 по вересень 2022 року саме Binance отримала найбільше біткоїнів від Bitzlato. Hydra та TheFinico займаються друге та третє місце.

За інформацією правоохоронців, Лекгодимов спеціально збудував роботу платформи з ігноруванням правил KYC — «не потрібно ні селфі, ні паспортів».

Прокурори знайшли підтвердження цьому у листуванні. Один із співробітників попереджав Легкодимова, що «клієнтська база складається з наркоманів, які купують на Hydra» та наркоторговців.

Владою Франції, спільно з партнерами з Іспанії, Португалії та Кіпру, було накладено арешт на інфраструктуру Bitzlato. На сайті висить «заглушка», яка інформує про розгляд проти Bitzlato.

18 січня в Bitzlato заявили про взлом платформи та виведення частини коштів. Через кілька годин компанія заявила про зупинення роботи сервісу.

@CryptoTak3R